دستور ترامپ برای قطع کمک‌های مالی به گروه‌ها و موسسات ضدانقلاب و اپوزسیون خارج‌نشین و انتشار اسناد دلارهای پرداخت شده به این جریانات، موجب شد تا مدارک قابل توجهی از سواستفاده های مالی این موسسات و افراد نیز افشا شود. البته ترامپ و دستیارانش هم متوجه این سواستفاده ها و تخلفات شده بودند که تصمیم گرفتند شیر فلکه کمک های مالی به این گروه‌ها را ببندند.انتشار گزارش دولت آمریکا درباره کمک‌های مالی به گروه‌های ضدانقلاب و اپوزسیون خارج‌نشین و اسنادی که پیرو این جریان منتشر شد نشان می‌دهد که این گروه‌ها برای ایجاد اخبار کذب و سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ قابل توجهی از آمریکا دریافت کرده‌اند و برخی از این افراد و موسسات برای خوش‌خدمتی به دشمنان، اقدام به جعل اطلاعات و تحریف واقعیت‌ها کرده‌اند.
افشای فساد گسترده در موسسه هراناموسسه ضدایرانی هرانا یکی از موسساتی بود که پرونده‌اش پس از انتشار اسناد مربوط به کمک های مالی آمریکا که به فاندهای آمریکایی معروف است، تحت بررسی قرار گرفت و میزان دریافتی‌ها و پرونده تخلفات آن منتشر شد.پیش از این گزارشی درباره میزان فاندی که هرانا با مدیریت کیوان رفیعی از آمریکا برای اقدامات ضدایرانی گرفته بود، منتشر کردیم و گفتیم که موسسه هرانا تا پایان سال ۲۰۲۳ پنج و نیم میلیون دلار فاند یا همان کمک مالی از آمریکا برای فعالیت‌های ضدایرانی دریافت کرده است.اما بررسی اسناد و مدارک منتشر شده، ابعاد تازه‌ای از فساد گسترده مالی و سوءاستفاده‌های مدیریتی در موسسه حقوق بشری هرانا را فاش می‌کند. این اسناد نشان می‌دهند که کیوان رفیعی، مدیر این موسسه، با استفاده از پوشش فعالیت‌های حقوق بشری، به اقدامات غیرقانونی گسترده‌ای دست زده است؛ از تخلفات مالیاتی و پولشویی گرفته تا جرائم کیفری مانند خشونت خانگی و آدم‌ربایی.
خرید ملک لوکس با پول نقد؛ منشأ تأمین مالی نامشخصیکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این گزارش، نحوه تأمین مالی کیوان رفیعی برای خرید یک ملک لوکس به ارزش یک میلیون دلار در ویرجینیا تنها ده ماه پس از ورودش به ایالات متحده است. این ملک، که با پول نقد خریداری شد، پرسش‌های زیادی را درباره منابع مالی رفیعی و اهداف واقعی او مطرح کرده است.رفیعی که در سال ۲۰۱۰ به عنوان پناهنده سیاسی وارد آمریکا شد، چگونه توانسته در کمتر از یک سال، چنین ملکی را تماماً نقد خریداری کند؟ این موضوع، احتمال ارتباط او با منابع مالی غیرشفاف یا پولشویی را مطرح می‌کند. جالب آنکه یک سال بعد، او شرکتی به نام “Farsab LLC” را بدون تعریف مشخصی از فعالیت‌هایش ثبت کرد و در سال ۲۰۱۲، ملک مذکور را به این شرکت منتقل کرد. این اقدام، می‌تواند نشان‌دهنده فرار مالیاتی یا پنهان‌سازی دارایی‌ها باشد.
فروش مشکوک ملک به عضو گروهک منافقین در سال ۲۰۱۵، این ملک توسط شرکت Farsab LLC به قیمت ۸۳۵ هزار دلار نقد، یعنی ۲۴۰ هزار دلار کمتر از قیمت خرید، به شرکت Hurley1 LLC فروخته شد. تحقیقات نشان می‌دهد که این شرکت متعلق به پرهام ملیحی، عضو گروهک تروریستی منافقین در آمریکا است. اما چرا یک عضو لابی منافقین باید این ملک را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن خریداری کند؟ این معامله ابهاماتی جدی درباره ارتباطات مالی بین هرانا و گروه‌های تروریستی را ایجاد می‌کند.
سوءاستفاده از منابع مالیاتی آمریکایکی دیگر از تخلفات بزرگ افشا شده مربوط به گزارش‌های مالیاتی موسسه هرانا است. اسناد نشان می‌دهند که در گزارش‌های ارسال شده به اداره مالیات آمریکا (IRS)، نام کیوان رفیعی مدیر هرانا در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به عنوان “مدیر کل و تنها کارمند موسسه” با ادعای کار تمام وقت (۴۰ ساعت در هفته) ثبت شده است.اما نکته مهم اینجاست که رفیعی در این بازه زمانی در زندان به سر می‌برد! وی در تابستان ۲۰۱۲ به اتهام آدم‌ربایی، خشونت خانگی، استفاده از اسلحه و حیوان‌آزاری بازداشت و به دو سال زندان محکوم شده بود. این بدان معناست که در حالی که او در زندان بود، موسسه تحت مدیریت وی همچنان از بودجه دولتی آمریکا برای “فعالیت‌های حقوق بشری” تأمین مالی می‌شد!
چهره‌ای متفاوت از مدیر یک سازمان حقوق بشریهمچنین اسناد نشان می‌دهند که کیوان رفیعی سابقه کیفری سنگینی دارد. او در تابستان ۲۰۱۲ به دلیل خشونت علیه شریک زندگی خود، تهدید با اسلحه و حیوان‌آزاری بازداشت شد. طبق اسناد دادگاه، وی در داخل یک خودروی در حال حرکت، دختری که همراهش بوده را مورد ضرب و شتم قرار داده، او را تهدید کرده و به سمت او اسلحه کشیده است. او حتی به سگ کوچک شریک زندگی‌اش حمله کرده و آن را زخمی کرده بود.با وجود چنین سابقه کیفری سنگینی، موسسه هرانا همچنان به دریافت بودجه‌های دولتی از آمریکا ادامه داده است! این موضوع نشان می‌دهد که نقص‌های نظارتی در سیستم تأمین مالی سازمان‌های غیردولتی، چگونه می‌تواند به سوءاستفاده‌های گسترده منجر شود.
تخلفات مالی گسترده و احتمال پولشویی اسناد مالیاتی منتشر شده آمریکا نشان می‌دهند که موسسه هرانا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مبالغ قابل توجهی را تحت عناوینی مبهم و بدون ارائه جزئیات ثبت کرده است. برای مثال در سال ۲۰۱۲، مبلغ ۶۳,۱۷۸ دلار به عنوان هزینه‌های نامشخص ثبت شده که از این میزان، ۲۴,۰۰۰ دلار تحت عنوان “سایر هزینه‌ها” آمده است، بدون هیچ توضیحی که این هزینه‌ها دقیقاً صرف چه اموری شده است.در سال ۲۰۱۳، نیز مبلغ ۶۷,۰۰۰ دلار هزینه مشکوک در گزارش‌های مالی درج شده است، از جمله ۳۱,۱۸۷ دلار برای “خدمات” بدون ارائه جزئیات.این ارقام، شائبه‌های جدی درباره احتمال پولشویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از بودجه‌های عمومی را تقویت می‌کند.
رسوایی بزرگ برای موسسه مدعی حمایت از حقوق بشرافشای این اسناد، نشان‌دهنده ابعاد گسترده فساد در موسسه هرانا و ارتباطات مشکوک آن با گروه‌های تروریستی و نهادهای مالی غیرشفاف است.انتشار این اسناد این سوال را مطرح می کند که مدیری که خود سابقه زندان و خشونت دارد، چطور می‌تواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد؟ چگونه موسسه‌ای که در گزارش‌های مالیاتی خود دست به تقلب زده، بودجه‌های دولتی دریافت کرده و در معاملات مالی مشکوک درگیر بوده است، می‌تواند ادعای شفافیت کند؟انتشار این اسناد ضربه‌ای جدی به اعتبار سازمان‌هایی است که تحت نام “حقوق بشر” علیه جمهوری اسلامی و ایران فعالیت می‌کنند، اما در عمل، به سوءاستفاده مالی و اقدامات غیرقانونی در آمریکا و کشورهای غربی می‌پردازند.
